公告日期：2024-06-03

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

章 程

2024 年 6 月

( 2024 年第二次临时股东大会通过)

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 27
第九章 通知和公告 ...... 27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资...... 28

第二节 解散和清算 ...... 29
第十一章 投资者关系管理 ...... 30

第一节 概述 ...... 30

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 31
第十二章 修改章程 ...... 32
第十三章 附则...... 32

第一章 总则

第一条 为维护山东菲达电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：山东菲达电力科技股份有限公司

第四条 公司住所：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号。

第五条 公司的设立方式：发起设立。

第六条 公司注册资本为人民币 5640 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人；其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：提供一流产品和服务，实现企业个人价值，持续为社会、为企业创造更大的价值。

第十三条 公司的经营范围：一般项目：电线、电缆经营；有色金属压延加
设备销售；配电开关控制设备研发；工程管理服务；五金产品零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；住宅水电安装维护服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件……
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