公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-044

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,817,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

山东长江食品科技有限公司拟于 2024 年 8 月与青岛银行股份有限公司潍
坊高密支行签定借款合同，借款 793.90 万元用于购原材料，借款期限一年， 该笔借款以山东长江食品有限公司自有房产作为抵押，并签订抵押担保合同。
公司拟为上述借款提供不超过本金余额 793.90 万元最高额担保，担保方
式为连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,817,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》

山东菲达电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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