公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-037

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二
十次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名袁珍虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,197,000 股，占公司股本的 67.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名王青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,523,725 股，占公司股本的 18.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桂芹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-037

2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏金凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 304,500 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁致远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名胡佩红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

胡佩红出生于 1979 年 4 月，已婚，于 1999 年-2003 年在安徽农
业大学淡水养殖专业取得本科学历，于 2003 年 9 月-2006 年 6 月，
在上海海洋大学水产品加工储藏专业取得硕士学历。2006 年 7 月至

公告编号：2023-037

2007 年 9 月在上海美吉食品有限公司任研发人员，2007 年 10 月份开
始在江苏世昌农牧集团股份有限公司任技术经理一职，职称是水产高级工程师，获得过淮安青年岗位能手，533 英才，改革开放 40 年技术精英，财经学院产业教授等。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、 备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》

2、《第三届监事会第八次会议决议》

江苏世昌农牧集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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