公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-039

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券
江苏世昌农牧集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

鉴于公司第三届董事会第二十一次会议通过的部分议案需经公司股东
大会审议，董事会提议于 2023 年 12 月 29 日 09 时 00 分召开公司 2023 年
第四次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-039

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832302 世昌集团 2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更 2023 年度审计机构。。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

公告编号：2023-039

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
（二） 登记时间：2023 年 12 月 29 日 08 时 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：黄晓晨

联系地址：江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路 5 号

邮政编码：223005

联系电话：0517-89702710

联系传真：0517-89702710

联系信箱：hr@xzzc.com
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
(一)第三届董事会第二十一次会议决议。

江苏世昌农牧集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。