公告日期：2024-05-20

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁珍虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 28,050,860 股，占公司有表决权股份总数的 93.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡佩红因请假缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来
年度工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,050,860 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来
年度工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,050,860 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,050,860 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。
（四） 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预
算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,050,860 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,050,860 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。
（六） 审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）
为 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024
年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,050,860 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东……
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