公告日期：2021-08-04

公告编号：2021-011

证券代码：832304 证券简称：钮威科技 主办券商：长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：武汉市洪山区绿洲大厦 12 层
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事刘军武
6.会议列席人员：公司监事潘振红、余玉慧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 7 月 16 日，公司董事吴刚、刘军武、余经炭、叶小舒联名向公司董
事长胡汉华提议召开临时董事会，但董事长胡汉华未在 10 日依法召集董事会。因此，前述 4 名董事共同推举董事刘军武负责召集与主持本次董事会。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡汉华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2021-011

（一）审议通过《关于罢免胡汉华董事长、总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于胡汉华先生被人民法院限制消费，为保障公司正常生产经营需求，免去胡汉华先生的董事长、总经理职务。详见公司公告《董事长、总经理任免公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举董事叶小舒为公司董事长的议案》
1.议案内容：

由于原相关职位人员免职，为保障公司正常生产经营需要，公司董事会选举叶小舒先生为公司董事长。详见公司公告《董事长、总经理任免公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《选举刘军武为公司总经理兼信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

由于原相关职位人员免职或岗位空缺，为保障公司正常生产经营需要，公司董事会聘任刘军武先生为公司总经理，同时任命刘军武先生为公司信息披露负责人。详见公司公告《董事长、总经理任免公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司第三届董事会第七次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日

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