公告日期：2020-06-30

证券代码：832304 证券简称：ST 钮威 主办券商：长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡汉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要的议案》,详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度
报告》（公告编号：2020-018）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理吴刚总结 2019 年公司运营情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事长胡汉华总结 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：
副总经理余经炭总结 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
副总经理余经炭汇报《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司全年实现可供股东分配的利润为-779.51 万元，公司董事会拟决定 2020年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原……
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