公告日期：2020-07-21

证券代码：832304 证券简称：钮威科技 主办券商：长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡汉华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司第三届董事会第五次会议决议提议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,796,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事叶小舒因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司经理吴刚、副经理余经炭、财务负责人龚凌云出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要的议案》,详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。2.议案表决结果：

同意股数 13,796,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：
董事长胡汉华总结 2019 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,796,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：
副总经理余经炭总结 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,796,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：
副总经理余经炭汇报《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,796,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019 年利润分配预案》议案；
1.议案内容：

公司全年实现可供股东分配的利润为-779.51 万元，公司董事会拟决定 2020年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 13,796,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《拟修订公司章程》议案；

1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 13,796,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项……
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