公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-037

证券代码：832304 证券简称：钮威科技 主办券商：长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：钮威科技会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡汉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2020 年半年度报告》,详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公告编号：2020-037

反对/弃权原因：董事叶小舒对半年报内容存在异议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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