公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-050

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合
保定市东利机械制造股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周玉璞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<保定市东利机械制造股份有限公司 2018 年度、2019 年度、
2020 年度、2021 年 1-9 月合并审计报告>及<内部控制鉴证报告>等报告并同
意对外报出的》议案；
1.议案内容：

目前公司处于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市准备提交注册材料阶段，由于公司上市申请文件中记载的财务资料即将超过有效期，

公告编号：2021-050

需要进行加期审计并更新申请材料所使用的相关数据，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月的财务状
况进行了审计，公司确认并同意报出经审计的财务报告、内部控制的鉴证报告等相关报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<保定市东利机械制造股份有限公司 2021 年度盈利预测审核报
告>并同意对外报出的》议案；
1.议案内容：

目前公司处于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市准备提交注册材料阶段，根据深交所要求，公司编制了盈利预测报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测报告进行了审核，并出具了《保定市东利机械制造股份有限公司 2021 年度盈利预测审核报告》，公司确认该盈利预测审核报告并同意对外报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<保定市东利机械制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度>的》议案；
1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定《保定市东利机械制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-050

该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 18 日

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