公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-009

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合

保定市东利机械制造股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年发生 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料 30,000,000.00 26,095,542.04 -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 30,000,000.00 26,095,542.04 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：保定市升源机械铸造有限公司

住所：河北省保定市莲池区莲池南大街 2228 号

公告编号：2022-009

注册地址：河北省保定市莲池区莲池南大街 2228 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周伟平

实际控制人：周伟平

注册资本：2100 万元

主营业务：机械零件、汽车零部件及配件制造，加工。铸件模具制造、建筑材料销售。
（二）关联关系

保定市升源机械铸造有限公司法定代表人周伟平系公司股东，持有公司股份
1.73%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计保定市东利机械制造股份有限公
司 2022 年日常关联交易》议案，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议
案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的采购价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同。2022 年度预计发生金额
30,000,000 元，在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2022-009

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系东利机械业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易遵循市场公允原则，并未影响东利机械经营成果的真实性，不会对东利机械的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、 备查文件目录
1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司
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