公告日期：2021-05-20

证券代码：832307 证券简称：ST 中航海 主办券商：华鑫证券
常州中航前海新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢红伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8,726,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.1231%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事欧阳昌德因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟新要因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 8,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 8,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
2020 年度报告及年报摘要
2.议案表决结果：

同意股数 8,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.56%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.44%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 8,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.56%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.44%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 8,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告，2020 年度实现归属公司所有者的净利润为-2,290,583.39 元，根据公司经营需要，2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

具体详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-014）
2.议案表决结果：

同意股数 ……
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