公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004

证券代码：832307 证券简称：ST 中航海 主办券商：华鑫证券
常州中航前海新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

现场加通讯
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10 时。

公告编号：2022-004

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832307 ST 中航海 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所钱江辉、白翼律师。
（七）会议地点

江苏省常州市天宁区青龙东路 601 号-常州中航前海新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

2021 年监事会工作报告
（三）审议《2021 年度报告及年报摘要》

公告编号：2022-004

2021 年度报告及年报摘要
（四）审议《2021 年财务决算报告》

2021 年财务决算报告
（五）审议《2022 年财务预算报告》

2022 年财务预算报告
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，2021 年度实现归属公司所有者的净利润为-4,485,760.70 元，根据公司经营需要，2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-007
（八）审议《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

关于拟续聘中审亚太会师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-004

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席……
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