公告日期：2022-02-25

证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河北凯翔电气科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832309 凯翔科技 2022 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会拟聘请北京市中伦文德（石家庄）律师事务所的律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

河北省石家庄市鹿泉经济开发区望山路 79 号办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（六）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（八）审议《关于公司向银行贷款融资暨预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（九）审议《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（十）审议《对外投资管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十一）审议《对外担保管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（……
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