公告日期：2022-03-22

证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河北凯翔电气科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 2 月 25 日第四届董事会第八次会议及 2022 年 3 月 18
日 2021 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河北凯翔电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原有限公司整体变更设立，原有限公司的股东现为股份公司发起人；公司在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：河北凯翔电气科技股份有限公司。

公司英文名称：Hebei Kaixiang Electrical Technology Co.,LTD.
第四条 公司住所：石家庄市鹿泉区望山路 79 号。

第五条 公司注册资本为人民币 6520.5 万元。

第六条 公司营业期限为：2005 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人及董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：敬业求实、创新高效。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：机电一体化产品的生产；通讯
设备（卫星地面接收设施除外）、电子产品、电力设备、计算机设备、机电一体化产品、仪器仪表、计算机软件的技术研发、产品销售、租赁服务及技术咨询、技术服务、自有房屋租赁、转售水电，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的项目，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票
在中国证券登记结算有限公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间
如下：

序 发起人 认购股份数 持股比例 出资形式 缴纳期限

号 （万股） （%）

1 张阿敏 1410 47 净资产 已完全缴纳

2 李彦钢 1350 45 净资产 已完全缴纳

3 崔振国 240 8 净资产 已完全缴纳

合计 3000 100 ---- ----

第十七条 公司股份总数为 652……
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