公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-037

证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,805,984 股，占公司有表决权股份总数的 55.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）和《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,805,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

公司预计 2022 年度公司还将存在与关联方发生日常性关联交易的情况，具
体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，宋伟、来男男、大连韦坤商务咨询中心（有限合伙）已回避表决。

公告编号：2022-037

（三）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说
明》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，针对该审计意见，公司董
事会编制了专项说明，详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,805,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说
明》
1.议案内容：

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