公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-049

证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,805,984 股，占公司有表决权股份总数的 55.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-049

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展需求，结合目前经营发展需要，参股投资设立了两家公司，具体情况如下：

（1）公司以评估价为人民币 362.71 万元的海域使用权作价 340 万元作为
出资，于 2022 年 3 月 4 日与张孟、李海斌、大连汇晟企业管理合伙企业（有
限合伙）、瑞为信（大连）科技有限公司、缪莹、刘洪波等投资者共同出资设立了涟山涟海生态养殖（长海）有限公司，注册资本 1700 万元，公司持股比例为20%。

（2）公司以认缴 100 万元注册资本的方式，于 2022 年 5 月 13 日与张
孟、缪莹、李海斌、孙自春、刘洪波等投资者共同出资设立了连海连鲜（大连）食材供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例为 20%。
2.议案表决结果：

同意股数 13,805,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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