公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-002

证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋伟

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李晓梅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人韩晓莉女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟聘任李晓梅女士为公

公告编号：2023-002

司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。李晓梅不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任田杨为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书王晓婷女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟聘任田杨女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。田杨不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。