公告日期：2023-04-24

证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832311 联程旅游 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦文德（大连）律师事务所的律师（如有）。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出报
告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《联程合众(大连)旅游项目开发股份有 限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《联程合众(大连)旅游项 目开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《会计师事务所关于联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于联程合众（大连）旅游项目开 发股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号： 2023-010）。
（五）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

公司 2022 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，针对该审计意见，公司
董事会编制了专项说明，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-011）。（六）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

公司 2022 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，针对该审计意见，公
司监事会编制了专项说明，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-012）。（七）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了
2022 年度财务决算报告。
（八）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据 2022 年度公司经营……
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