公告日期：2023-04-24

证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋伟

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2022 年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结 2022

年主要工作业绩；二是部署 2023 年工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出报

告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《联程合众(大连)旅游项目开 发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《会计师事务所关于联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公

司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于联程合众（大连）旅游项目开发 股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号： 2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具了带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，针对该审计意见，公司

董事会编制了专项说明，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据……
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