公告日期：2023-05-15

证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法 规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,805,984 股，占公司有表决权股份总数的 55.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出报

告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,805,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,805,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《联程合众(大连)旅游项目开发股份有

限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《联程合众(大连)旅游项 目开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,805,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《会计师事务所关于联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公

司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于联程合众（大连）旅游项目开 发股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号： 2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,805,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说

明》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具了带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，针对该审计意见，公司

董事会编制了专项说明，详见公司于 2023 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。