公告日期：2024-05-20

证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,869,584 股，占公司有表决权股份总数的 43.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,869,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,869,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司 2023 年年度报告》和《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,869,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《会计师事务所关于联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公
司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《关于联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,869,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说
明》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2024）第 012611 号），针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，具体内容详见《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,869,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说
明》的议案
1.议案内容：

公……
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