公告日期：2022-12-28

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：翟纯锌

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事俞玮因公务缺席，委托董事翟纯锌代为表决。

董事贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯锌代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案关联董事翟纯锌、于亦俊、俞玮、贾宝清回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订﹤公司章程﹥公告 》（公告编号：2022-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订﹤股东大会制度﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订﹤董事会制度﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》（公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司﹤对外投资管理制度﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司﹤对外担保管理制度﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司﹤关联交易管理制度﹥的……
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