公告日期：2023-01-13

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟纯锌
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,900,600 股，占公司有表决权股份总数的 89.4431%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事贾宝清、俞玮因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑玉梅因公务缺席；

公司高级管理人员（翟纯锌、王珍、翟涵、董志磊、于亦俊、赵金波、焦宗金）共 7 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 620,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东泰利莱（青岛）新材料有限公司、翟纯锌、王珍、翟云鹏、于亦俊回避表决。
（二）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订﹤公司章程﹥公告 》（公告编号：2022-026）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订﹤股东大会制度﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订﹤董事会制度﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》（公告编号：2022-028）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司﹤对外投资管理制度﹥的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-029……
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