公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-023

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日上午 9：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832314 四砂研磨 2023 年 12 月 29
日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泰利莱（青岛）新材料有限公司、王珍、翟纯锌、于亦俊、翟云鹏、翟爱香、王永春、聂玉龙。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

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（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 1 月 9 日上午 8：00—9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董志磊，联系电话：0532-86815299，联系传真：0532-86815288，联系地址：青岛经济技术开发区松花江西路，邮政编码：266555。（二）会议费用：会议费用自理
五、备查文件目录
（一）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。（二）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事会
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