公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-023

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832314 四砂研磨 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（青岛）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长代表公司董事会汇报 2023 年度董事会的工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2023年度工作情况。
（三）审议《2023 年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审核公司 2023 年度财务决算及 2024

公告编号：2024-023

年度财务预算情况。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。
（六）审议《关于拟续聘审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托……
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