公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-019

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：华安证券
四川君和环保股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：李乐军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（1）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》；（2）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

四川君和环保股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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