公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-023

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：华安证券

四川君和环保股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：李乐军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-023

经公司与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定 解除持续督导协议，就终止《持续督导协议》及相关事宜达成一致意见。双方 拟签订附生效条件的解除《持续督导协议》的协议，约定自全国中小企业股份 转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求规定，公司拟向 全国中小企业股份转让系统提交《四川君和环保股份有限公司与华安证券股份 有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统 出具无异议函之日。自协议生效之日起，由国金证券担任公司的承接主办券商 并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 21 日提请召开公司 2023 年第一次临时股

东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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