公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：国金证券
四川君和环保股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，盛毅、 谢鸣、董璐（已换届离任）、叶宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事共四名：盛毅、谢鸣、董璐（已换届离任）、叶宏。具体情况如下：

盛毅先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，硕士
研究生，经济学研究员。1981 年 2 月-1985 年 8 月就职于内江齿轮厂，任车间副
主任、生产科长；1988 年 8 月-2000 年 8 月就职于四川省社会科学院经济研究所，
任副所长；2001 年 9 月-2006 年 3 月就职于四川省社会科学院四川经济社会发
展重大问题对策研究中心，秘书长；2006 年 4 月-2007 年 11 月就职于四川省社
会科学院宏观发展研究所，所长；2007 年 12 月-2010 年 2 月就职于四川省社会
科学院宏观经济与工业经济研究所，所长；2010 年 2 月至 2016 年 10 月就职于
四川省社会科学院，副院长；2015 年 1 月-2022 年 3 月就职于四川川投能源股份
有限公司，独立董事；2016 年 12 月至 2023 年 3 月就职于四川成飞集成科技股
份有限公司，独立董事；2018 年 11 月至今就职于成都富森美家居股份有限公司，独立董事；2019 年 11 月至今就职于永和流体智控股份有限公司，独立董事；2021

公告编号：2024-008

年 5 月至今就职于四川明星电力股份有限公司，独立董事。

谢鸣先生，1970 年 7 月 22 日生，中国国籍，无境外居留权。1991 年 7 月至
1998 年 9 月，就职于乐山市五通桥煤建公司，任会计师；1998 年 10 月至 1999
年 9 月，就职于四川永正会计师事务所，任审计师；1999 年 9 月至今，就职于
乐山正源会计师事务所有限公司，任主任会计师；2004 年 9 月至今，于四川正源工程管理有限公司任董事长；2017 年 7 月至今，于四川博思睿企业管理咨询有限公司任董事长。

董璐女士，1983 年 10 月 20 日生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 6 月
至 2009 年 10 月，于中共乐山市市中区委办公室任副主任科员；2009 年 11 月至
2011 年 8 月，于共青团乐山市市中区委员会任副书记；2011 年 9 月至 2019 年 3
月，于乐山市中级人民法院任庭长；2019 年 4 月至今，于乐山师范学院任副教
授。2023 年 10 月 10 日，公司第三届董事会届满，换届时离任。

叶宏先生， 1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。清华大学环境工
程专业，本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。历任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员。2019 年 3 月至今任海天水务集团股份公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事盛毅、谢
鸣、董璐（已换届离任）、叶宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

……
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