公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-021

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：国金证券
四川君和环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李乐军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数33,417,594 股，占公司有表决权股份总数的 87.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议新设立子公司四川绿之清源再生资源开发有限公
司》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,417,594 股，占公司有表决权股份总数的 87.04%，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟在乐山市犍为县投资页岩气钻采废水综合利用项目》
的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《补充审议对外投资设立子公司的公告》（公告编 号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,417,594 股，占公司有表决权股份总数的 87.04%，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-021

（三）审议通过《关于公司 2024 年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《四川君和环保股份有限公司委托理财的公告》 （公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,417,594 股，占公司有表决权股份总数的 87.04%，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川君和环保股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会决议》。

四川君和环保股份有限公司
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