公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-045

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券

天津市广通信息技术工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件和通讯方
式发出。

5.会议主持人：梁天宇先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事董国军先生因工作原因缺席，委托董事孙杨女士代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<子公司拟实施京津冀智慧交通智算中心项目>的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-045

为大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，打造“和谐、安全、高效、减排”的绿色智慧交通生态体系，以数据算力优化交通运力。广通公司控股的天津市天通云科技有限公司（以下简称：“天通云”）拟实施开展京津冀智慧交通智算中心项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司银行账户和资金存放管理实施办法>的议案》
1.议案内容：

根据《天津市交通（集团）有限公司关于开展资金安全风险专项整治工作方案》的要求，为进一步健全公司内控机制，防范资金舞弊风险，公司计划财务部对《公司银行账户和资金存放管理实施办法》（津广通司 2022【27】号）作如下修订：

原办法第九条新增内容：“公司财务部门应建立银行账户动账提醒机制，根据公司实际情况科学设定提醒限额，由开户银行通过短信形式或其他信息化手段，将收付款信息发送至公司主要负责同志、分管负责同志、财务部门负责人、会计和出纳人员，便于主要负责同志和相关人员实时掌握本公司资金动向。” 其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订<公司财务人员岗位轮换管理办法（试行）>的议案》1.议案内容：

根据《天津市交通（集团）有限公司关于开展资金安全风险专项整治工作

公告编号：2024-045

方案》的要求，按照集团公司下发的相关管理制度，为进一步加强财务管控，防范资金舞弊风险，公司计划财务部结合工作实际制定了《公司财务人员岗位轮换管理办法（试行）》。财务人员实行岗位轮换制度，是指财务部门内及财务部门统管的财务人员，进行有计划地调换工作岗位，能够极大发挥财务人员工作的积极性和主动性，激发工作热情，拓展新的业务知识领域，提升综合能力。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会会议，审议如下事项，具体内容详见公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

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