公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-049

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：梁天宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,939,602 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事董国军先生、孙杨女士和李辰生先生
因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘松先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-049

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<子公司拟实施京津冀智慧交通智算中心项目>的议案》1.议案内容：

为大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，打造“和谐、安全、高效、减排”的绿色智慧交通生态体系，以数据算力优化交通运力。广通公司控股的天津市天通云科技有限公司（以下简称：“天通云”）拟实施开展京津冀智慧交通智算中心项目。
2.议案表决结果：

普通股同意股数32,939,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
三、备查文件目录
《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
天津市广通信息技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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