公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-050

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以邮件和通讯方式
发出。

5.会议主持人：梁天宇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事董国军先生和孙杨女士因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司财务人员管理实施细则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-050

根据《天津市交通（集团）有限公司关于开展资金安全风险专项整治工作方案》的要求，为进一步加强财务人员管理，优化财务人员配置，提高财务人员工作质量和工作效率，公司计划财务部拟对《公司财务人员管理实施细则》（津广通司 2019【28】号）进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<公司内部会计监督管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《天津市交通（集团）有限公司关于开展资金安全风险专项整治工作方案》的要求，依据《中华人民共和国会计法》的有关规定及《会计基础工作规范》要求，公司计划财务部结合工作实际制订了《公司内部会计监督管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认广通公司 2024 年度经理层业绩考核指标及计分办法的议案》
1.议案内容：

根据《经理层业绩考核办法》等相关制度，结合公司 2024 年度任务指标，公司确认 2024 年度聘任制经理层业绩考核指标情况及计分办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-050

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派已通过中结算办理完成股份登记，公司注册资本
由 3810 万元变更为 4191 万元，股份总数由 3810 万股变更为 4191 万股。根据《公
司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，
公司拟于 9 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>
的议案》事项，具体内容详见 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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