
公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-053
证券代码:832318 证券简称:广通股份 主办券商:恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 20 日以邮件和通讯方式
发出。
5.会议主持人:梁天宇先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规
公告编号:2024-053
的规定,结合公司的具体情况,公司编制了《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年半年度报告》,提交审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
由于公司业务拓展资金需要,拟向兴业银行天津河东支行申请流动性贷款¥5,000,000 元(人民币伍佰万元整),贷款利率不超过 4%,贷款期限 1 年,该笔贷款为信用贷款,无需担保。具体内容以与银行签订的协议为准。
同时,公司拟向齐鲁银行武清支行申请流动性贷款¥5,000,000 元(人民币伍佰万元整),贷款利率为不超过 4%,贷款期限 1 年,该笔贷款为信用贷款,无需担保。具体内容以与银行签订的协议为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
因公司开展业务需要,拟对公司经营范围进行变更,变更后的经营范围如下:
一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;机动车修理和维护;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;安全技术防范系统设计施工服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;房地产经纪;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);旅客票务代理;国内货物运输代理;供应
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链管理服务;合同能源管理;商务代理代办服务;广告发布;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售;机械零件、零部件销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;物联网应用服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;光伏设备及元器件销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;单用途商业预付卡代理销售;充电控制设备租赁;机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险代理业务;道路货物运输(网络货运);电气安装服务;网络预约出租汽车经营服务;巡游出租汽车经营服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)具体……
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