公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-065

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：梁天宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,233,563 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2024-065

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司开展业务需要，拟对公司经营范围进行变更，变更后的经营范围如下：
一般项目:工程和技术研究和试验发展:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:软件开发;信息技术咨询服务:信息系统集成服务;物联网技术服务:机动车修理和维护;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;安全技术防范系统设计施工服务;租赁服务(不含许可类租赁服务):小微型客车租赁经营服务:房地产经纪;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物):)旅客票务代理;代理:国内货物运输代理;供应链管理服务;合同能源管理;商务代理代办服务;广告发布;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售:机械零件、零部件销售:汽车销售:新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;物联网应用服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售:光伏设备及元器件销售，(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险代理业务;道路货物运输(网络货运);电气安装服务:网络预约出租汽车经营服务:巡游出租汽车经营服务;第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-065

本议案不涉及股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》关于经营范围相关条款做修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
三、备查文件目录

《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

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