公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-042

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛华仁物业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 46,865,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9787%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-042

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议，并做会议记录。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会董事任免的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-039。
2.议案表决结果：

同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

稽文君 董事 离职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

谭志平 董事 离职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

王韬 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

公告编号：2021-042

曹芳 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

青岛华仁物业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

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