
公告日期:2024-09-30
公告编号:2024-046
证券代码:832320 证券简称:大富装饰 主办券商:五矿证券
安徽大富装饰股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:鲁薇薇
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数95,346,487 股,占公司有表决权股份总数的 37.73%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 15.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈琢因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-046
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》 (公告编号:2024-038)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 95,346,487 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(合肥)事务所
(二)律师姓名:杨婧、毕为
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
公告编号:2024-046
(一)经与会股东签字确认的《2024 年第一次临时股东股东大会决议》
(二)国浩律师(合肥)事务所关于安徽大富装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东股东大会法律意见书
安徽大富装饰股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。