
公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-006
证券代码:832321 证券简称:福华股份 主办券商:东莞证券
东莞市福华健康管理股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席莫丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》相关规定,公司监事会主席莫丽华汇报了2018年度监事会工作。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-006
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案1.议案内容:
公司以中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告为基础,并结合2019年公司发展战略,编制了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-006
(四)审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度财务审计机构>》的议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<东莞市福华健康管理股份有限公司2018年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>》的议案
1.议案内容:
详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查……
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