公告日期：2017-11-22

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

1.任免基本情况

1.1.任免的基本情况

1.1.1 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年第四次

临时股东大会于2017年11月20日审议并通过：

选举霍锡畴先生、霍卫堂先生、霍福祥先生、许银燕女士、樊多好女士为公司第二届董事会成员，任期三年。

选举莫丽华女士、叶丽瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份24,188,998股，占公司股份总数的83.01%，本次会

议由董事长霍锡畴先生主持。会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《东莞市福华健康管理股份有限公司股东大会议事规则》。

以上决议表决情况具体见公司于2017年11月22日在全国中小

企业股份转让系统平台披露的公告号为 2017-031的《东莞市福华健

康管理股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议公告》。

1.1.2 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2017年11月20日审议并通过：

选举陈晓萍女士为公司职工代表监事，任期三年。

与公司股东大会选举的股东代表监事莫丽华女士、叶丽瑜女士共同组成公司第二届监事会。

1.1.3 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第

一次会议于2017年11月21日审议并通过：

选举霍锡畴先生为第二届董事会董事长，聘任许银燕女士为公司总经理、聘任李微女士为公司财务负责人，聘任霍玉敏女士为公司董事会秘书。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长霍锡畴

先生主持，公司全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0 票；弃权0 票。

1.1.4 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

一次会议于2017年11月21日审议并通过：

选举莫丽华女士为第二届监事会主席，任期三年。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由过半数监事推

举莫丽华女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对0 票；弃权0 票。

1.2.被任免董监高人员情况

该任命董事长霍锡畴先生持有公司股份7,388,211股，占公司股

本的25.36%。

该任命董事兼总经理许银燕女士持有公司股份2,418,900股，占

公司股本的8.30%。

该任命董事霍卫堂先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事霍福祥先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事樊多好女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命股东代表监事莫丽华女士持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%。

该任命股东代表监事叶丽瑜女士持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%。

该任命职工代表监事陈晓萍女士持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%。

该任命财务负责人李微女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命董事会秘书霍玉敏女士持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

1.3.任命/免职原因

公司董监高成员换届选举。

2.上述人员任免对公司的影响

2.1.对公司生产经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。

此次……
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