公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-005

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

财务负责人变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2018年1月12日审议并通过：

同意任命丁文飞为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、书面通知方式通知全体董事，实

际到会5人，持有公司股份9,807,111股，占股份总数的33.66%，

会议由霍锡畴主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命公司财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，

不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

丁文飞先生简历如下：

丁文飞，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；

公告编号：2018-005

毕业于广东海洋大学寸金学院会计学专业，本科学历；2011年 5月

至2013年4月，就职于广东丰泰集团有限公司，担任会计；2013年

5月至2017年12月，就职于东莞市东沙港建设发展有限公司，担任

会计主管；2018年 1月至今，就职于东莞市福华健康管理股份有限

公司，担任财务经理。

(三)任命/免职原因

公司原财务负责人李微因个人原因辞去公司财务负责人职务，李微的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会任命丁文飞为新任公司财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次财务负责人的任免对公司董事会（监事会）成员人数没有影响，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命丁文飞为公司财务负责人符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2018年1月16日

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