公告日期：2018-04-24

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2017年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日14：30

结束时间：2018年5月16日16：30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度监事会工作报告》；

2、审议《2017年度董事会工作报告》；

3、审议《2017年年度报告及摘要》；

4、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》；

5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；

6、审议《关于补充预计2018年公司日常性关联交易的议案》；

7、审议《关于<东莞市福华健康管理股份有限公司2017年年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2018年5月14日

(三)登记地点:

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书霍玉敏

联系电话：0769-88666888

传真：0769-28827557

联系地址：东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1栋

401-412

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》；

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2018年4月24日

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