公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-028

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长霍锡畴

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增加注册资本》的议案

1.议案内容：

公司拟向全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增资20,000,000元，增资完成后，东莞东城福华健康门诊部有限公司注册资本由人民币

公告编号：2018-028

30,000,000元增加到人民币50,000,000元。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-030）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人丁文飞因个人原因辞职公司财务负责人职务，董事会拟聘任霍玉敏为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。根据全国中小企业股份转让系统2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转公司公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，霍玉敏不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟于2018年10月29日上午10:00时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

公告编号：2018-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

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