公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-004
证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券
东莞市福华健康管理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：霍锡畴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,188,998股，占公司有表决权股份总数的83.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展，公司预计2019年日常性关联交易，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于预计2019年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2019-004
2019-003）。
2.议案表决结果：

同意股数2,418,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

股东广东福华集团有限公司、霍福华、霍锡畴为关联方，回避表决。
三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司
董事会
2019年3月15日

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