公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-012

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：霍锡畴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,188,998股，占公司有表决权股份总数的83.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席莫丽华汇报了2018年度监事会工作。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事长霍锡畴向公司董事会汇报2018年度董事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008），《东莞市福华健康管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

公告编号：2019-012

（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告为基础，并结合2019年公司发展战略，编制了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特……
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