公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-001
证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券
东莞市福华健康管理股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：记名投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：霍锡畴
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 5 月 6 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2020 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展，公司预计 2020 年度日常性关联交易，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
2.回避表决情况

关联董事霍锡畴、霍卫堂、霍福祥、樊多好回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。