公告日期：2020-04-30

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券
东莞市福华健康管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十六条 监事会或股东自行召集的 第五十六条 监事会或股东依法自行召
股东大会，会议所必需的费用由公司承担。 集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。

第五十九条 股东大会通知中未列明或 第五十九条 股东大会通知中未列明或
不符合本章程第五十六条规定的议案，股东 不符合本章程第五十八条规定的议案，股东
大会不得进行表决并作出决议。 大会不得进行表决并作出决议。

第六十一条 股东大会的通知包括以下 第六十一条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和议案； (二)提交会议审议的事项和议案；

(三)以明显的文字说明:全体股东均有 (三)以明显的文字说明:全体股东均有
权出席股东大会,并可以书面委托代理人出 权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东； 司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登记 (四)有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

(五)会务常设联系人姓名、电话号码； (五)会务常设联系人姓名、电话号码；
其中，本条第（四）项中股权登记日与
会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，
且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一

旦确定，不得变更。

第六十三条 发出股东大会通知后，无正 第六十三条 发出股东大会通知后，无正
当理由，股东大会不应延期或取消，股东大 当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的议案不应取消。一旦出现延 会通知中列明的议案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日 期或取消的情形，召集人应当在原定召开日
前至少 2 个工作日公告并说明原因。 前至少 2 个公告日公告并详细说明原因。

第七十八条 股东大会应有会议记录，由 第七十八条 股东大会应有会议记录，由
董事会秘书负责保管。会议记录记载以下内 信息披露事务负责人负责、董事会秘书负责
容: 保管。会议记录记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
称； 称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； 决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(四)对每一议案的审议经过、发言要点和表决 (四)对每一议案的审议经过、发言要点和表决
结果； 结果；

(五)股东的……
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