公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008
证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券
东莞市福华健康管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:30。

（六）出席对象

公告编号：2020-008
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832321 福华股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东历维永盛律师事务所律师。
（七）会议地点

东莞市福华健康管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席莫丽华代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长霍锡畴代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006），《东莞市福华健康管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《2019 年财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

公告编号：2020-008
根据公司2019年年度经营及财务状况和对公司2020年财务状况进行了合理预计，公司编制了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构》的议案

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计所事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（七）审议《关于修订公司<股东会议事规则>》的议案

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定对《股东大会议事规则》进行修订。
（八）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定对《董事会议事规则》进行修订。
（九）审议《关于修订公司<监事会议事规则……
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