公告日期：2020-04-30

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券
东莞市福华健康管理股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范东莞市福华健康管理股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称：“业务规则”）、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》（以下简称：“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的规
范性文件。

第五条 本规则内容若与法律、法规及公司章程相抵触时，以法律、法规及公司章程的规定为准。

第二章 股东大会职权

第六条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第七条 公司股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、非职工代表担任的监事，决定公司董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司年度财务预算方案、年度决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；

（十一）审议批准公司下列对外担保事项；

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%
的担保；

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

6、公司章程规定的其他担保。

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章及本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

第八条 为提高公司组织机构运营效率，在不损害公司及全体股东利益的前提下，按照科学决策、授权事项和范围须明确的原则，股东大会可以授权公司董事会行使部分职权，但法律、法规、规范性文件及公司章程明确规定必须由股东大会审议通过的事项，不得授权董事会代为行使职权。

第三章 股东大会的召集

第九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。年度股东大会由公司董事会召集。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合……
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