公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-013

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券
东莞市福华健康管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长霍锡畴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,848,998 股，占公司有表决权股份总数的 85.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展，公司预计 2020 年日常性关联交易，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,418,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东广东福华集团有限公司、霍福华、霍锡畴为关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《东莞市福华健康管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。