公告日期：2020-05-22

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长霍锡畴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,848,998 股，占公司有表决权股份总数的 85.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会主席莫丽华汇报 2019年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 24,848,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事长霍锡畴汇报 2019 年度董事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 24,848,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006），《东莞市福华健康管理股份有限公司 2019 年年度

报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.表决结果：

同意股数 24,848,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》的议案。1.议案内容：

根据公司2019年年度经营及财务状况和对公司2020年财务状况进行了合理预计，公司编制了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》。

2.表决结果：

同意股数 24,848,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计所事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.表决结果：

同意股数 24,848,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：
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